证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，电话和邮件通

知。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：孙跃武

6、会议主持人：孙跃武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2017-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年半年度权益分派预案>的议案》

1、议案内容

安徽扬子安防股份有限公司(以下简称“公司”)考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，公司拟进行权益分派。

根据公司《2017年半年度报告》，截至2017年6月30日，安徽

扬子安防股份有限公司资产负债表中资本公积余额为 1,053,524.14

元、未分配利润余额为4,686,875.98元。公司拟以权益分派实施时

股权登记日的股本为基数，进行如下权益分派：以未分配利润向全体股东每10股送2股进行利润分配，共计送股 4,120,000 股。本次权益分派完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构, 最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改

的议案》

1、议案内容

公告编号：2017-033

权益分派后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

2、议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽扬子安防股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。