本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　安徽扬子安防股份有限公司(以下简称“公司”)经第一届董事会第八次会议审议通过了《关于安徽扬子安防股份有限公司2016年度权益分派的议案》，并于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露《2016年度权益分派预案的公告》(公告编号：2017-021)，并经 2017年7月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

　　2017 年第二次临时股东大会审议通过的权益分派预案为：“安

　　徽扬子安防股份有限公司资产负债表中资本公积余额为

　　1,053,524.14 元、未分配利润余额为 4,542,916.66 元，公司拟以

　　权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2股进行利润分配，共计送股 4,120,000股。本次权益分派完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构, 最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。” 因战略规划以及业务发展的需要，经公司慎重考虑，拟取消 2016年度权益分派预案，上述权益分派预案终止。

　　公告编号：2017-025

　　本次《关于取消公司2016年度权益分派预案的议案》已经于公

　　司第一届董事会第九次会议审议通过，该议案尚需要提交股东大会审议。